Scoperta una banca abusiva con più di 500 clienti, vittime anche a Palermo
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno smantellato un presunto sodalizio criminale accusato di aver creato un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni, basato su un sistema fraudolento di tipo Ponzi. L’operazione, denominata “Golden Tree”, ha portato all’esecuzione di misure cautelari personali, al sequestro di numerosi conti correnti e all’oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite.
Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Ancona, l’organizzazione avrebbe movimentato oltre 4 milioni di euro, coinvolgendo più di 500 persone su tutto il territorio nazionale. Il gruppo, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, offriva abusivamente servizi tipici del settore bancario e finanziario, come l’apertura di conti esteri, la concessione di prestiti e proposte di investimento ad alto rendimento.
Una falsa “community” per attirare centinaia di vittime
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