Superbonus, frode da oltre 500 milioni di euro: sequestrati crediti fiscali inesistenti
Un ruolo centrale nell’organizzazione sarebbe stato svolto da due professionisti della provincia di Chieti, abilitati all’accesso alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la cessione dei crediti. Gli indagati, secondo quanto emerso, avrebbero trasmesso oltre 2.000 comunicazioni telematiche che hanno consentito la generazione dei crediti fiscali fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori.
Successivamente, i crediti sarebbero stati ceduti ad altri soggetti che avrebbero potuto utilizzarli per compensare debiti tributari reali oppure rivenderli a terzi ottenendo liquidità immediata. Un sistema che avrebbe permesso di trasformare il profitto illecito in consistenti disponibilità finanziarie.
Determinante, secondo gli inquirenti, è stato l’intervento tempestivo della Procura di Siracusa che ha emesso cinque decreti di sequestro preventivo d’urgenza, successivamente convalidati dal giudice per le indagini preliminari, insieme al blocco telematico disposto dall’Agenzia delle Entrate.
L’azione coordinata ha impedito che centinaia di milioni di euro venissero immessi definitivamente nel circuito delle cessioni, evitando un danno potenzialmente enorme per le casse dello Stato.
Ai 12 indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Gli investigatori sottolineano come il risultato ottenuto rappresenti un importante esempio di collaborazione tra magistratura, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate nel contrasto alle più sofisticate forme di criminalità economico-finanziaria, capaci di mettere a rischio ingenti risorse pubbliche destinate agli incentivi edilizi.
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